Restricted Entities

Below is the U.S. Department of State’s list of entities and subentities under the control of, or acting for or on behalf of, the Cuban military, intelligence, or security services or personnel with which direct financial transactions would disproportionately benefit such services or personnel at the expense of the Cuban people or private enterprise in Cuba. For information regarding the prohibition on direct financial transactions with these entities, please see the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control website and the Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security website.

*** Entities or subentities owned or controlled by another entity or subentity on this list are not treated as restricted unless also specified by name on the list. ***

Ministries

• MINFAR — Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
• MININT — Ministerio del Interior

Holding Companies

• CIMEX — Corporación CIMEX S.A.
• Companía Turística Habaguanex S.A.
• GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A.
• Gaviota — Grupo de Turismo Gaviota
• UIM — Unión de Industria Militar

Hotels in Havana and Old Havana

• Aparthotel Montehabana (Habaguanex)
• Gran Hotel Manzana Kempinski (Gaviota)
• H10 Habana Panorama (Gaviota)
• Hostal Valencia (Habaguanex)
• Hotel Ambos Mundos (Habaguanex)
• Hotel Armadores de Santander (Habaguanex)
• Hotel Beltrán de Santa Cruz (Habaguanex)
• Hotel Conde de Villanueva (Habaguanex)
• Hotel del Tejadillo (Habaguanex)
• Hotel el Bosque (Habaguanex)
• Hotel el Comendador (Habaguanex)
• Hotel el Mesón de la Flota (Habaguanex)
• Hotel Florida (Habaguanex)
• Hotel Habana 612 (Habaguanex)
• Hotel Kohly (Habaguanex)
• Hotel Los Frailes (Habaguanex)
• Hotel Marqués de Prado Ameno (Habaguanex)
• Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y
• Hotel Palacio O'Farrill (Habaguanex)
• Hotel Park View (Habaguanex)
• Hotel Raquel (Habaguanex)
• Hotel San Miguel (Habaguanex)
• Hotel Telégrafo (Habaguanex)
• Hotel Terral (Habaguanex)
• Memories Miramar Havana (Gaviota)
• Memories Miramar Montehabana (Gaviota)
• Santiago de Bejucal (Habaguanex)

Hotels in Santiago de Cuba

• Villa Gaviota Santiago (Gaviota)

Hotels in Varadero

• Blau Marina Varadero Resort (Gaviota)
• Grand Memories Varadero (Gaviota)
• Iberostar Laguna Azul (Gaviota)
• Iberostar Playa Alameda (Gaviota)
• Meliá Marina Varadero (Gaviota)
• Meliá Peninsula Varadero (Gaviota)
• Memories Varadero (Gaviota)
• Naviti Varadero (Gaviota)
• Ocean Varadero El Patriarca (Gaviota)
• Ocean Vista Azul (Gaviota)
• Paradisus Princesa del Mar (Gaviota)
• Paradisus Varadero (Gaviota)
• Sol Sirenas Coral (Gaviota)

Hotels in Pinar del Rio

• Hotel Villa Cabo de San Antonio (Gaviota)
• Hotel Villa Maria La Gorda y Centro Internacional de Buceo (Gaviota)

Hotels in Baracoa

• Hostal 1511 (Gaviota)
• Hostal La Habanera (Gaviota)
• Hostal La Rusa (Gaviota)
• Hostal Rio Miel (Gaviota)
• Hotel El Castillo (Gaviota)
• Hotel Porto Santo (Gaviota)
• Villa Maguana (Gaviota)

Hotels in Cayos de Villa Clara

• Dhawa Cayo Santa María (Gaviota)
• Hotel Cayo Santa María (Gaviota)
• Hotel Playa Cayo Santa María (Gaviota)
• Iberostar Ensenachos (Gaviota)
• Meliá Buenavista (Gaviota)
• Meliá Cayo Santa María (Gaviota)
• Meliá Las Dunas (Gaviota)
• Memories Azul (Gaviota)
• Memories Flamenco (Gaviota)
• Memories Paraíso (Gaviota)
• Ocean Casa del Mar (Gaviota)
• Royalton Cayo Santa María (Gaviota)
• Sol Cayo Santa María (Gaviota)
• Villa Las Brujas (Gaviota)
• Warwick Cayo Santa María (Gaviota)

Hotels in Holguín

• Blau Costa Verde Beach & Resort (Gaviota)
• Hotel Playa Costa Verde (Gaviota)
• Hotel Playa Pesquero (Gaviota)
• Memories Holguín (Gaviota)
• Paradisus Río de Oro Resort & Spa (Gaviota)
• Playa Costa Verde (Gaviota)
• Playa Pesquero Premium Service (Gaviota)
• Sol Rio de Luna y Mares (Gaviota)
• Villa Cayo Naranjo (Gaviota)
• Villa Cayo Saetia (Gaviota)
• Villa Pinares de Mayari (Gaviota)

Hotels in Jardines del Rey

• Hotel Playa Coco Plus (Gaviota)
• Iberostar Playa Pilar (Gaviota)
• Meliá Jardines del Rey (Gaviota)
• Memories Caribe (Gaviota)
• Pestana Cayo Coco (Gaviota)

Hotels in Topes de Collantes

• Hostal Los Helechos (Gaviota)
• Los Helechos (Gaviota)
• Villa Caburni (Gaviota)

Tourist Agencies

• Crucero del Sol
• Gaviota Tours

Marinas

• Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Rio)
• Marina Gaviota Cayo Coco (Jardines del Rey)
• Marina Gaviota Las Brujas (Cayos de Villa Clara)
• Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín)
• Marina Gaviota Varadero (Varadero)

Stores in Old Havana

• Casa del Abanico (Habaguanex)
• Colección Habana (Habaguanex)
• Florería Jardín Wagner (Habaguanex)
• Joyería Coral Negro (CIMEX) – Additional locations throughout Cuba
• La Casa del Regalo (Habaguanex)
• San Ignacio 415 (Habaguanex)
• Soldadito de Plomo (Habaguanex)
• Tienda El Navegante (Habaguanex)
• Tienda Munecos de Leyenda (Habaguanex)
• Tienda Museo El Reloj Cuervo y Sobrinos (Habaguanex)

Entities Directly Serving the Defense and Security Sectors

• ACERPROT — Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección
• AGROMIN — Grupo Empresarial Agropecuario del Ministerio del Interior
• APCI — Agencia de Protección Contra Incendios
• CAHOMA — Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara
• CASEG — Empresa Militar Industrial Transporte Occidente
• CID NAV — Centro de Investigación y Desarrollo Naval
• CIDAI — Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería
• CIDAO — Centro de Investigación y Desarrollo del Armamento de Artillería e Instrumentos Ópticos y Ópticos Electrónicos
• CORCEL — Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier
• CUBAGRO — Empresa Comercializadora y Exportadora de Productos Agropecuarios y Agroindustriales
• DATYS — Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas
• DCM TRANS — Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte
• DEGOR — Empresa Militar Industrial Desembarco Del Granma
• DSE — Departamento de Seguridad del Estado
• EMIAT — Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos
• Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar
• Empresa Militar Industrial Astilleros Centro
• Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin
• ETASE — Empresa de Transporte y Aseguramiento
• Ferretería TRASVAL
• GELCOM — Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire
• Impresos de Seguridad
• MECATRONICS — Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica y Mecánica
• NAZCA — Empresa Militar Industrial Granma
• OIBS — Organización Integración para el Bienestar Social
• PLAMEC — Empresa Militar Industrial Ignacio Agramonte
• PNR — Policía Nacional Revolucionaria
• PROVARI — Empresa de Producciones Varias
• SEPSA — Servicios Especializados de Protección
• SIMPRO — Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores
• TECAL — Empresa de Tecnologías Alternativas
• TECNOPRO — Empresa Militar Industrial "G.B. Francisco Cruz Bourzac"
• TECNOTEX — Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados
• TGF — Tropas de Guardafronteras
• UAM — Unión Agropecuaria Militar
• ULAEX — Unión Latinoamericana de Explosivos
• XETID — Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa
• YABO — Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez

Additional Subentities of CIMEX

• ADESA/ASAT — Agencia Servicios Aduanales (Customs Services)
• Cachito (Beverage Manufacturer)
• Contex (Fashion)
• Datacimex
• ECUSE — Empresa Cubana de Servicios
• Inmobiliaria CIMEX (Real Estate)
• Inversiones CIMEX
• Jupina (Beverage Manufacturer)
• La Maisón (Fashion)
• Najita (Beverage Manufacturer)
• Publicitaria Imagen (Advertising)
• Ron Caney (Rum Production)
• Ron Varadero (Rum Production)
• Telecable (Satellite Television)
• Tropicola (Beverage Manufacturer)
• Zona Especializada de Logística y Comercio (ZELCOM)

Additional Subentities of Gaesa

• Almacenes Universales (AUSA)
• ANTEX — Corporación Antillana Exportadora
• Dirección Integrada Proyecto Mariel (DIP)
• Empresa Inmobiliaria Almest (Real Estate)
• GRAFOS (Advertising)
• RAFIN S.A. (Financial Services)
• Sociedad Mercantin Inmobiliaria Caribe (Real Estate)
• TECNOIMPORT
• Terminal de Contenedores de la Habana (TCH)
• Terminal de Contenedores de Mariel, S.A.
• UCM — Unión de Construcciones Militares
• Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)
• Zona Especial de Desarrollo y Actividades Logísticas (ZEDAL)

Additional Subentities of Gaviota

• AT Comercial
• Manzana de Gomez (Shopping Mall)
• PhotoService
• Producciones TRIMAGEN S.A. (Tiendas Trimagen)

Additional Subentities of HaBaguanex

• Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A. (Real Estate